KIRIKKALE MERKEZLİ 1.2 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

8 İLDE OPERASYON

Kırıkkale merkezli soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’nin de aralarında bulunduğu 8 ilde belirlenen 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı. 2021-2025 yılları arasında 1 milyar 219 milyon lirayı aşan mali işlem hacmi tespit edildi.Soruşturmanın, B.H. isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerle genişletildiği öğrenildi. Mesajlaşma kayıtlarında çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yazışmalar tespit edildi. Bunun üzerine MASAK ve BTK raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller mercek altına alındı.

MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içinde, iş bölümü ve süreklilik esasına göre hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 dönemindeki toplam mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinerek aklamaya çalıştıkları değerlendirildi.

YÖNETİM VE PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre B.H.’nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki isim olduğu değerlendirildi. A.Z.G.’nin panel ortaklığı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.’nin ise bahis panelini yönettiği belirlendi. A.T. ve İ.E.K.’nin mali işleyişi ve para transferlerini yürüttükleri, A.Ö. ve P.B.C.’nin de panel yönetiminde alt kademelerde görev aldıkları değerlendirildi. Bazı şüphelilerin üçüncü kişiler adına vergi levhası düzenlenmesini ve ticari hesap açılmasını sağladıkları, bazılarının ise yasa dışı bahis sisteminde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettikleri tespit edildi.